“999” تكشف عن تفاصيل جديدة حول “شارق خان”
الاثنين ,03/08/2009
أبوظبي – “الخليج”:
نشرت “999” مجلة الثقافة الاجتماعية والأمنية التي تصدر عن وزارة الداخلية في عددها الجديد، تحقيقاً حول المتهم شارق أحمد خان الذي ألقت شرطة دبي الشهر الماضي القبض عليه بتهمة اصدار شيكات بلا رصيد بقيمة تتجاوز 200 مليون درهم .
وكشفت المجلة، كيف ان المتهم لم يكن يعلم أنه كان مرصوداً على شاشات رادار الشرطة من واقع شهادات ومعلومات أدلى بها للشرطة ضحاياه عن عمليات النصب والاحتيال، التي اعتبرتها الشرطة مسيئة للدولة، وتؤثر في الاقتصاد الوطني .
وتظهر محاضر تحقيق مع شهود ضد شارق أحمد خان، أن الأخير أسس شركة وهمية، وقام باستغلال عدد من المقيمين بالدولة وخارجها، مستغلاً سمعة الإمارات بالخارج، كما أنه قام ببيع توكيلات لشركته بالخارج لعدة أشخاص وكذلك المتاجرة بتأشيرات الإقامة بالدولة، عن كفالة الشركة الوهمية، كما أنه قام بالنصب والاحتيال على شركائه والمساهمين وهناك أكثر من 400 مساهم عبر العالم تم الاحتيال عليهم .
ونشرت المجلة إفادات بعض الشهود من ضحايا المتهم الذين حقق معهم الرائد عبدالرحمن عبدالله السقاف من فرع التحقيق والبحث الجنائي بشرطة أبوظبي .
وقال الشاهد “م .أ .ع 36 عاماً عربي الجنسية” انه وقع ضحية للمتهم الذي اقنع كبار موظفيه بشراء أسهم شركة يملكها كانت تعمل في مجال التسويق عبر الانترنت .
وحسب إفادة الشاهد فقد طرح خان اسهمها بقيمة 3 ملايين دولار أمريكي للشركة التي كانت مسجلة في جزر العذراء البريطانية بغطاء وهمي، حيث اكتشف المساهمون فيما بعد انهم كانوا ضحية عملية نصب واحتيال .
وقال شاهد آخر ماليزي الجنسية، إنه كان من المساهمين في الشركة بمبلغ نصف مليون درهم إلا أنه خسر استثماره في الشركة بالكامل لاكتشافه متأخراً بأنه كان ضحية عملية نصب .
وقال الشاهد “خ .ع .س” “عربي الجنسية”، إنه اشترى اسهما في الشركة بقيمة 51 ألف دولار، وكان يعمل في وظيفة مدير عمليات في الشركة، وكشف ان المتهم خان باع مستثمرين ورجال اعمال في المنطقة وكالات للشركة في بلدانهم لأكثر من شخص، كما ان المتهم كان يروج لبيع حصص في الشركة بمنح اقامات شرعية للمساهمين، حيث يصدر لهم تأشيرات عن كفالة الشركة مقابل مبالغ مالية، كما كان يتم منح كبار المساهمين إقامة ومكتب مع سكرتيرة في مقر الشركة في دبي .