السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته
اخواني الاعزاء اعتبروني جديد في السوق وارجو منكم التفكير و ترجيح الامور قبل المشاركة معي
حسنا سأطرح سؤالي :
اعزائي اعتقد سمعنا عن غسيل الاموال في العالم
هل يعد السوق المالي مرتع لهذا النوع من الامور ام لا ؟
هل هناك رقابة على مصدر الاموال التي تدخل الى السوق بالملايين يوميا ؟
حتى و لو تجزأت هذه الملايين بين افراد لتبتعد عن الشبهات وتصبح فقط مئات الالووف المؤلفة
مالذي يمنع من ذلك؟؟
المشكلة اذا كانت كذلك ووجدت هذه الاموال لدى الهوامير للضغط مثلا على سهم اعمار من عدم الارتفاع
مالذي سيخسره الذي يقوم بغسل الاموال حتى لو خسر ربع هذه الاموال وخرج بثلاثة ارباع هذه الاموال بطريقة شرعية
ومن الضحية في هذا الامر كله ؟؟؟ طبعا اللي يجمع معاشه و يحطه في هالسوق!
اليست مصيبة ؟؟؟؟
اخواني اعذروني بس هذا تساؤل ودار في خاطري وارجو الاجابة بما يقنع وافضل الاستناد الى ما يثبت عكس هذا الطرح !!
سمحولي جميعا
و
تحياتي
Yet and to be honest there are some cases where a client is being given the account number of the broker himself and deposit cash directly in it ,as you know these accounts contains tons of transactions daily of millions BUT again banks are not supposed to accept that
The case you are talking about used to happen before in real estte/Property business when lot of people used to accept cash payments against thier properties where the seller who is a big shot can easily depost cash in his account as he is a well known business man to the bank and usually they do not suspect
Salam brothers
I totally agree with Trend XP
I am a banker and we have our regulations which is mainly through UAE Central Bank and we don’t accept any amount of money without a very clear proof of source
In addition to that yo do not take cash and deposit it in DFM, but you do that through banks
So banks are responsible because they hold,take and pay these funds and if this is the case which is YES,then be sure that even the smallest CLERK in all banks in UAE is forced to take course in Anti Money Laundry which we call it AML as a term
حياكم الله
موضوع كبير وخطير وقبل ان تذهب الافكار شمال ويمين هناك بعض الحقائق البسيطة
بداية كل من يود شراء اسهم لاي شركة لابد ان يكون عنده حساب مصرفي وبتالي هو مراقب لاي اموال مجهولة او مشكوكة المصدر
الاجانب الذين يحولون امواله من الخارج الى الدولة للاستثمار والشراء ايضا حساباتهم تمر عبر البنوك والنظام العالمي وبتالي ايضا مراقبين من البنوك المركزية
ولم اسمع شخصيا ان احد حمل شوووووال او جوني او كيس فيه 10 مليون درهم وسار السوق اشترى نقدا من الشباك
تراى السالفه مش موضوع بسيط
اذا كل الافكار التي تقول او تشير الى وجود حالات غسيل اموال في سوق هي سبب عدم ارتفاع اعمار او غيره
كلام عاري عن الصحة وغير صحيح بالمطلق لا جملة ولا تفصيل
الحقيقة اني سمعت هذا الكلام من اكثر من سنة وكلما نزل السوق وهبط يجوب خيال المستثمرين شمال ويمين باحثين عن الاسباب وراء مايحدث وكل مره نسمع تأليفه جديده
تحياتي للجميع
كلام خطير
مين يوافق
كلامك صحيح
100%
غسيل اموال
والرقابه انسىىىىىى
والهيئه نايمه بالعسل
وميثاق اسبوع لمت اب عادي “طنش”
واعمار يوم لمت اب “تاني يوم ليشششششششششش؟
يخرب بيت دي حكاية